鸿路钢构(002541):第六届董事会第三十四次会议决议
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2026年2月5日以送达方式发出，并于2026年2月10日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。 会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过认真审议并书面表决，形成决议如下： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事长提名刘斌先生为公司总经理人选，并经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审查通过。董事会认为：刘斌先生的教育背景、工作履历均符合公司总经理人员任职资格和任职条件，同意聘任刘斌先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 公司总经理提名杨艳艳女士为公司副总经理人选，并经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审查通过。董事会认为：杨艳艳女士的教育背景、工作履历均符合公司高级管理人员任职资格和任职条件，同意聘任杨艳艳女士为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 《关于公司总经理、副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2026-017），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第六届董事会第三十四次会议决议； 2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会 二〇二六年二月十一日 中财网
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