*ST摩登(002656):第六届董事会第二十七次会议决议
摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年2月10日在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开，会议通知于2026年2月9日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事5名，实际出席5名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意聘任郭颖桦女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 郭颖桦女士的联系方式如下： 办公电话：020-32250505 传真：020-37883955 邮政编码：510700 通信地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层 investor@modernavenue.com 电子邮箱： 【详情可参阅公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。】二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》； 同意聘任赵馨岳女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 【详情可参阅公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》。】三、备查文件 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2026 2 11 年 月 日 中财网
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