先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年02月10日 19:40:49 中财网 |
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原标题: 先导基电:上海 先导基电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600641 证券简称： 先导基电 公告编号：临2026-012
上海 先导基电科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月10日
2696
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 号龙华万科
T4办公楼2F会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 701 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,365,651 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数（已扣除已回购股份）的比例（%） | 37.7978 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会
议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于购买董责险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 110,105,165 | 92.9180 | 6,931,114 | 5.8492 | 1,460,872 | 1.2328 |
2、 议案名称：《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 334,181,895 | 97.0427 | 10,086,856 | 2.9291 | 96,900 | 0.0282 |
3、 议案名称：《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理
办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 334,116,895 | 97.0239 | 10,112,256 | 2.9365 | 136,500 | 0.0396 |
4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制
性股票激励计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 334,032,595 | 96.9994 | 10,118,756 | 2.9384 | 214,300 | 0.0622 |
5、 议案名称：《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A
股 | 108,650,535 | 91.6904 | 9,642,216 | 8.1371 | 204,400 | 0.1725 |
6、 议案名称：《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,657,435 | 91.6962 | 9,642,116 | 8.1370 | 197,600 | 0.1668 |
7、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工
持股计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 108,665,935 | 91.7034 | 9,634,416 | 8.1305 | 196,800 | 0.1661 |
8、 议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 109,834,545 | 92.6896 | 8,178,406 | 6.9018 | 484,200 | 0.4086 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 案
序
号 | | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1 | 《关于购买董责险
的议案》 | 55,621,144 | 86.8902 | 6,931,114 | 10.8276 | 1,460,872 | 2.2822 | | 2 | 《关于〈2026年限
制性股票激励计划
（草案）〉及摘要的
议案》 | 53,829,374 | 84.0911 | 10,086,856 | 15.7575 | 96,900 | 0.1514 | | 3 | 《关于〈2026年限
制性股票激励计划
考核管理办法〉的
议案》 | 53,764,374 | 83.9896 | 10,112,256 | 15.7972 | 136,500 | 0.2132 | | 4 | 《关于提请股东会
授权董事会办理
2026年限制性股票
激励计划相关事项
的议案》 | 53,680,074 | 83.8579 | 10,118,756 | 15.8073 | 214,300 | 0.3348 | | 5 | 2026
《关于〈 年员
工持股计划（草
案）〉及摘要的议
案》 | 54,166,514 | 84.6178 | 9,642,216 | 15.0629 | 204,400 | 0.3193 | | 6 | 《关于〈2026年员
工持股计划管理办
法〉的议案》 | 54,173,414 | 84.6286 | 9,642,116 | 15.0627 | 197,600 | 0.3087 | | 7 | 《关于提请股东会
授权董事会办理
2026年员工持股计
划相关事项的议
案》 | 54,181,914 | 84.6419 | 9,634,416 | 15.0507 | 196,800 | 0.3074 | | 8 | 关于2026年度日
常关联交易额度预
计的议案》 | 55,350,524 | 86.4675 | 8,178,406 | 12.7761 | 484,200 | 0.7564 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为非累积投票议案，均获得本次股东会参加表决的股
东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案2、3、4为特别决议议
案，获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以
上通过。
全部议案对中小投资者单独计票。
先导汇芯（上海）科技投资有限公司已对议案1、议案8回避表
决；2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已对议案2、
3、4回避表决；2026年员工持股计划的参加对象及其关联方已对议
案5、6、7回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海 先导基电科技股份有限公司董事会
2026年2月11日
?上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
中财网
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