多瑞医药(301075):第二届董事会第二十六次会议决议
西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十六次会议通知于2026年2月3日以邮件、微信形式发出,于2026 年2月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董 事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级 管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《西藏多瑞医药股份有限公司董事会关于王庆太、 曹晓兵要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》 公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，就王庆太、曹晓兵要约收购公司股份事宜，编制了《西藏多瑞医药股份有限公司董事会关于王庆太、曹晓兵要约收购事宜致全体股东的报告书》。本议案已经第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。关联董事邓 勇、张绍忠、邓勤回避表决。 国联民生证券承销保荐有限公司出具了独立财务顾问报告。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 三、备查文件 《第二届董事会第二十六次会议决议》 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2026年2月10日 中财网
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