慧博云通(301316):第四届董事会第十四次会议决议
慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年2月11日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议通知于2026年2月10日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》 经与会董事审议，同意公司将北京慧博元年科技有限公司25.50%股权转让给公司控股股东深圳申晖控股有限公司。本次交易有利于盘活公司存量资产，优化资产结构，提高运营效率，降低经营风险，交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体非关联董事一致通过。公司董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事余浩先生回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第十四次会议决议； （二）公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议。 特此公告。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2026年2月11日 中财网
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