诺唯赞(688105):诺唯赞关于2026年度日常关联交易预计
关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 ? 公司本次预计的关联交易与日常经营相关，定价方式公允、合理，在公平、自愿、平等、互利的基础上开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等方面产生不利影响。 为规范公司日常关联交易管理，根据相关法律、法规与《公司章程》规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部梳理了2025年度日常关联交易实际发生情况，同时根据公司实际业务开展需要对2026年度日常关联交易情况进行预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月11日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币590.00万元。上述日常关联交易预计事项经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。（公告编号：2024-066、067、068）（二）2025年度日常关联交易执行情况 根据公司2025年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，2025年1月1日至12月31日，公司日常关联交易实际发生298.19万元，最终数据请以后续年审会计师事务所出具的审计报告为准,具体如下： 单位：万元
（三）2026年度日常关联交易预计情况 根据公司2026年度业务开展计划与需要，并结合2025年度实际发生情况，公司预计2026年度日常关联交易金额为1,490.00万元，具体如下： 单位：万元
（四）2026年度日常关联交易预计履行的审议程序 公司于2025年12月30日召开第二届董事会审计委员会2025年第八次会议，审议通过《公司2025年度日常关联交易实际发生与2026年度日常关联交易预计》，全体委员对公司2025年度日常关联交易实际发生与2026年度日常关联交易预计情况无异议。根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，本次会议审议的2026年度日常关联交易预计情况无需提交公司董事会审议。 公司于2026年1月28日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》，全体委员对公司调整后的2026年度日常关联交易预计情况无异议，并同意根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，将本次调整后的2026年度日常关联交易预计情况提交公司独立董事专门会议与董事会审议。 公司于2026年2月6日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事形成以下一致意见：公司本次关于2026年度日常关联交易的预计是基于公司日常业务开展需要，在公平、自愿、平等、互利的基础上进行，定价方式平等、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。我们作为公司独立董事，一致同意公司本次2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，相关关联董事应在审议上述议案时回避表决。 2026年2月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。 二、关联人基本情况和关联关系 公司2026年度日常关联交易预计涉及的关联人基本情况如下： 南京迪诺薇华生物科技有限公司
三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况 公司本次预计的日常关联交易主要涉及向关联人销售产品、商品，向关联人提供技术服务，向关联人采购商品，以及向关联人出售设备。公司与关联人的交易定价主要参考市场价格、行业惯例与第三方定价，经双方平等协商确定。 本次日常关联交易预计相关事项经公司董事会审议通过后，公司将根据相关业务制度，在具体业务实际发生时，同关联人适时签署相应的关联交易协议或合同。 四、日常关联交易的目的和对公司的影响 公司本次预计的关联交易与日常经营相关，定价方式公允、合理，在公平、自愿、平等、互利的基础上开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等方面产生不利影响。 特此公告。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 2026年2月12日 中财网
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