中新集团(601512):中新集团2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 2026年2月25日 目 录 .......................................................................................................................2 会议须知 2026年第一次临时股东会议程..................................................................................4 议案一 关于补选中新集团第六届董事会独立董事的议案...................................5会议须知 为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公 司”）股东在公司股东会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集 团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、本次会议由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或 其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。 三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项 权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在会议上发言，请提前到场书面登记发言申请并根据会议安排有序发言。股东发言应言简意赅。如涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。 四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现 场投票为记名投票。采取累积投票制的议案，股东所持有的每一股份都拥有与应选董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按得票多少依次决定董事人选。 有关投票方式的具体说明详见股东会通知附件。 五、股东出席本次股东会的相关费用由股东自行承担。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 现场会议时间：2026年2月25日（星期三），14:30 现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802 会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票时间：2026年2月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 主持人：公司董事长赵志松先生 参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况； 二、审议提交本次股东会的一项议案： 1、《关于补选中新集团第六届董事会独立董事的议案》 三、对上述议案进行审议并投票表决； 四、计票、监票，并宣读统计投票结果； 五、宣读股东会决议，并请律师宣读法律意见； 六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件； 七、宣布现场会议结束。 议案一 关于补选中新集团第六届董事会独立董事的议案 各位股东、股东代表： 公司董事会收到独立董事刘勇先生的书面辞职报告，刘勇先生因 个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。 根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同 意提名沈坤荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举其为公司独立董事后，担任公司薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，上述职务任期自股东会决议作出之日起生效至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人简历请见附件。 具体内容详见公司2026年2月10日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。 附件：独立董事候选人简历 沈坤荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生， 经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特殊津贴专家，南京大学商学院教授、博士生导师，现任南京栖霞建设股份有限公司独立董事，金陵饭店股份有限公司独立董事。 截至目前，沈坤荣先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 中财网
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