赣锋锂业(002460):第六届董事会第十三次会议决议
事会第十三次会议于2026年2月7日以电话或电子邮件的形式发出会 议通知，于2026年2月11日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会 议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选 举独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 鉴于公司独立董事徐一新女士于2020年3月24日起担任公司 独立董事，连续任职时间即将满六年，公司董事会提名委员会提名 徐建章为公司第六届独立董事候选人，任期自公司股东会通过且徐 一新女士任期届满之日起至第六届董事会届满时止。 通过对徐建章的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发 现其有《公司法》第178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定 为市场禁入者，徐建章具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。徐建章尚未取得证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事培训班。 徐建章具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 徐建章简历详见附件。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2026年2月12日 附件： 徐建章：男，汉族，生于1965年10月，毕业于南昌大学法律系。 2002年9月至今为江西豫章律师事务所高级合伙人、一级律师。曾 任南昌市律师协会第五、第六届理事会副会长；江西省投资集团有限公司外部董事，江铃汽车集团有限公司总法律顾问。自从事律师工作以来，先后担任过300余家企业、事业和机关的法律顾问，办理了逾 千件民商事纠纷。专注于公司法律、金融和建筑工程法律事务。徐建章先生尚未取得证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事培训班。 徐建章与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五 以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》所列的不得提名担任上市公司董事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。 中财网
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