*ST金灵(300091):资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告
金通灵科技集团股份有限公司 关于资本公积金转增股本实施后首个交易日 开盘参考价调整的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金通灵”）于2026年2月9日披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2026-011），本次重整公司资本公积金转增股本的平均价2.38元/股。鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2026年2月11日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2026年2月10日）公司股票收盘价，即3.16元/股，高于本次重整资本公积金转增股本的平均价2.38元/股。故公司股权登记日次一交易日（2026年2月12日）的股票开盘参考价应当依据公司本次调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为2.79元/股。 一、法院裁定批准重整计划情况 2025年12月31日，江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”或“法院”）裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人金通灵科技集团股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2025-055）。 2026年1月16日，公司披露了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 2026年2月2日，公司出资人组会议表决通过了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2026年2月3日披露的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2026-006）。 2026年2月2日，公司重整期间第一次债权人会议表决通过了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司于2026年2月3日披露的《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2026-007）。 2026年2月3日，公司收到南通中院送达的（2025）苏06破56号之三《民事裁定书》。南通中院裁定批准《金通灵科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司重整程序，进入重整计划执行阶段。具体内容详见公司于2026年2月3日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2026-008）。 二、资本公积转增股本方案 根据《重整计划》，公司以现有1,489,164,214股股本为基数，按每10股转增9.08股，共转增约1,352,880,853股，转增后公司总股本将上升至2,842,045,067股，上述转增股票不向原股东分配，全部用于清偿公司债务，引进投资人，其中：转增股份中约1,206,623,251股用于引进重整投资人，投资人受让对价将用于清偿各类债务，剩余现金用于补充重整后公司流动资金；转增股份中约146,257,602股将向普通债权人实施以股抵债，以解决上市公司的债务危机。 重整投资人、债权人最终受让的转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。 三、股权登记日 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2026年2月11日，除权除息日为2026年2月12日，转增股本上市日为2026年2月12日。 四、调整股权登记日次一交易日的股票开盘参考价相关事项 根据《深圳证券交易所交易规则》第4.4.2条的规定： “除权（息）参考价计算公式为： 除权（息）参考价＝[（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例]/（1+股份变动比例）。 证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的，证券发行人应当向市场公布该次除权（息）适用的除权（息）参考价计算公式。” 金通灵本次实施资本公积转增股本，需结合其重整计划实际情况对除权参考价格的计算公式进行调整，本次金通灵除权参考价格的计算公式拟调整为：除权（息）参考价=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+转增股份抵偿公司债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿公司债务转增股份数+由重整投资人受让的转增股份数） 如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积转增股本的平均价，公司股票按照前述调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于或等于本次重整公司资本公积转增股本的平均价，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 综合计算下，本次重整金通灵资本公积转增股本的平均价=（转增股份抵偿公司债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金）÷（抵偿公司债务转增股份数+由重整投资人受让的转增股份数）。 本次重整不涉及现金红利。转增股票中146,257,602股用于抵偿债务，抵债价格为5.76元/股，抵债金额为842,280,494.14元。由重整投资人受让的转增股份数为1,206,623,251股，重整投资人受让转增股份支付的现金为2,378,584,004.65元。 因此，本次重整金通灵资本公积转增股本的平均价为：（842,280,494.14元+2,378,584,004.65元）÷（146,257,602股+1,206,623,251股）=2.38元/股。最终结果依据上述除权公式，根据届时股价及最终重整方案确定。如果股权登记日公司股票收盘价等于或低于2.38元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整；如果股权登记日公司股票收盘价高于2.38元/股，公司除权（息）参考价格需根据本次金通灵除权参考价格的计算公式进行调整。 鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2026年2月11日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2026年2月10日）公司股票收盘价，即3.16元/股，高于本次重整资本公积金转增股本的平均价2.38元/股。故公司股权登记日次一交易日（2026年2月12日）的股票开盘参考价应当依据公司本次调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为2.79元/股。 针对上述除权事项，华泰联合证券有限责任公司为公司本次重整调整资本公积金转增股本股权登记日次一交易日股票开盘参考价格出具了专项意见，具体详见公司于同日披露的《华泰联合证券有限责任公司关于金通灵科技集团股份有限公司调整资本公积金转增股本股权登记日次一交易日股票开盘参考价格的专项意见》。 五、风险提示 1.南通中院已裁定批准公司的《重整计划》，公司进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被宣告破产，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第10.4.18条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 2.经初步测算，预计公司2025年度期末净资产为负值。根据《上市规则》第10.3.1条第一款第（二）项规定，若公司2025年度期末经审计净资产为负值，在2025年年度报告披露后，公司股票交易将被实施财务类退市风险警示。 公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2026年2月11日 中财网
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