亿道信息(001314):第四届董事会第十三次会议决议
深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年2月9日以邮件方式发出会议通知，于2026年2月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》 公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司（以下简称“亿泓投资”）的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限公司（以下简称“亿封智芯”）拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）签订《固定资产贷款合同》，申请固定资产贷款3.75亿元。为保障债权的实现，亿泓投资、深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)、HEADINGSEMI-PILOTINNOVATIONFUNDLPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）拟与建设银行签订《权利质押合同》，其中，亿泓投资拟以其持有的亿封智芯40%股权为限为该笔贷款提供质押担保。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。因董事长张治宇先生和董事、财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负责人，对本议案回避表决。 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十三次会议决议； 2、2026年第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 二〇二六年二月十三日 中财网
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