ST联创(300343):第五届董事会第二次会议决议
山东联创产业发展集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2026年2月11日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年2月11日上午12：30以通讯方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《2018年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司需对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-011）。 上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 （二）审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》 鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，公司将回购注总股本将由1,068,969,119股减至1,068,374,879股，注册资本由1,068,969,119元减至1,068,374,879元。 以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 （三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司定于2026年03月03日下午14:30在淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼会议室召开2026年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 2、董事会薪酬与考核委员会关于公司2018年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2026年02月12日 中财网
 |