电投绿能(000875):召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
国电投绿色能源股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事 会第七次会议决定于2026年2月27日采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式召开公司2026年第一次临时股东会，详见2026年2月 12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股 东会的通知》（公告编号：2026-011），现将本次股东会的召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 2026年2月11日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月27日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月 27日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年2月13日 7.出席对象： （1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：吉林省长春市人民大街9699号，国电投绿色能源 股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案名称及编码表
司于2026年2月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3.提案3.00需逐项表决；提案1.00、2.00、3.00涉及关联交易， 关联股东需回避表决且不能委托其他股东代为表决。 4.公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并公开披露。中 小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。 2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他 能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。 3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记 可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。 4.授权委托书见附件2。 （二）现场登记时间：2026年2月24日（星期二）上午 10:30-11:30，13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。 （三）登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，国电投绿色 能源股份有限公司资本运营部。 （四）会议联系方式： 联系人：高雪 联系电话：0431-81150933 传真：0431-81150997 电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn 联系地址：吉林省长春市人民大街9699号 邮政编码：130022 （五）其他事项 会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网 络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。 五、备查文件 1.第十届董事会第七次会议决议。 特此公告。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程； 2.授权委托书。 国电投绿色能源股份有限公司董事会 二〇二六年二月二十四日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360875，投票简称：绿能投票。 2.填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。 在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年2月27日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日上午9:15， 结束时间为2026年2月27日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co m.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.c ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 国电投绿色能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 国电投绿色能源股份有限公司： 兹委托 先生/女士（身份证 附件2 国电投绿色能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 国电投绿色能源股份有限公司： 兹委托 先生/女士（身份证 年2月27日（星期五）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2026 年第一次临时股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
委托人（法定代表人）签名（或盖章）： 股东账户账号： 持股性质： 持股数量： 1 授权有效期限为 天。 受托人姓名： 身份证号码： （公司盖章） 年 月 日 中财网
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