贵广网络(600996):第六届董事会2026年第一次临时会议决议
贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年2月9日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2026年2月14日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事代青松先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举董事代青松先生为公司第六届董事会董事长，代行公司总经理职责，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》公司董事会同意选举各专门委员会委员各3人，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。具体如下： 战略委员会：代青松（主任委员）、金永生、彭勃 审计委员会：余国杰（主任委员）、臧兴东、夏辉 提名委员会：臧兴东（主任委员）、余国杰、代青松 薪酬与考核委员会：金永生（主任委员）、余国杰、张小剑 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 公司董事会同意聘任徐军先生、熊劲松先生为公司副总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任黄宗文先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会同意聘任张小剑先生为公司财务总监，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任朱小菊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2026年2月25日 中财网
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