神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十六次会议决议
河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 根据《公司章程》，在保障全体董事、高级管理人员充分表达意 见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十六次会议于2026年2月24日以通讯方式召开，会议由 公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2026 年2月18日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管 理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》 董事会于近日收到公司董事长李宏伟先生的书面辞职报告，因 年龄原因，李宏伟先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、 审计委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，经公司控股股东河南神火集团有限公司推荐、董事会提 名委员会资格审查通过，同意提名刘德学先生（简介详见附件）为 公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。刘德学先生当选董事后，公 司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。 此项议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通 过。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 此项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于董事长离任暨补选董事的 公告》（公告编号：2026-003）。 2026 （二）审议通过《公司 年第一次临时股东会召集方案》 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十 六次会议决议； 2、公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2026年2月25日 附件： 公司第九届董事会非独立董事候选人简介 1976 5 刘德学先生， 年月生，中国国籍，无境外居留权，本科， 高级会计师。曾任：公司下属商丘阳光铝材有限公司财务部部长， 公司下属河南神火国贸有限公司财务部部长，公司下属煤业公司财 务部部长、总会计师，公司财务部部长、总会计师，河南神火炭素 新材料有限责任公司董事，河南神火集团新利达有限公司董事，河 南神火建筑安装工程有限公司董事，广西龙州新翔生态铝业有限公 司董事，郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司监事，国能 民权热电有限公司监事；现任：河南神火集团有限公司党委委员、 总会计师，海南神火奥德供应链管理有限公司董事。 截至目前，刘德学先生持有本公司股份75,000股。 截至目前，刘德学先生不存在《公司法》第一百七十八条规定 的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票 上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。 除在公司控股股东河南神火集团有限公司任职外，刘德学先生 与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和 高级管理人员不存在关联关系。 中财网
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