沙河股份(000014):第十一届董事会第十八次会议决议
沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 十八次会议通知于2026年2月13日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出,会议于2026年2月25日以通讯表决方式召开。应参加 表决董事7人,实际参与表决董事7人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订< 公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律 法规的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司将董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事人数保持3名不 变，并相应修订《沙河实业股份有限公司章程》相关条款。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）和修订后的《沙河实业股份有限公司章程》。 本议案需提交股东会审议。 2.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公 司2026年第一次临时股东会的议案》 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 2026年2月25日 中财网
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