腾龙股份(603158):常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会召开情况： “ ” 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十六次会议通知于2026年2月22日以电话、邮件等形式发出，于2026年2月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： （一）关于授权择机出售股票资产的议案； 为进一步提高资产的流动性和使用效率，增强财务报表的稳健性，董事会同意公司择机出售所持通宝光电股票，并授权公司管理层根据下列方案执行：1.交易数量：公司所持有的全部或部分通宝光电股票（含授权期内通宝光电因送股、资本公积转增股本等情况新增的股份）。 2.交易方式：通过北京证券交易所集中竞价交易。 3.交易价格：根据出售时的市场价格确定。 4.授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。 由于二级市场股价存在波动性，且受实际交易价格、交易数量等因素影响，收益具有不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司资产的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票； （二）关于向摩洛哥孙公司增加投资的议案； 为进一步优化公司全球化战略布局，提升公司在海外市场的综合竞争力和响应速度，公司董事会同意在前期规划的基础上，通过子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司向腾龙汽车摩洛哥有限公司增加投资金额1200万欧元，总投资金额达到1800万欧元。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票； 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 2026年2月26日 中财网
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