华统股份(002840):2026年第一次临时股东会决议
浙江华统肉制品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1 、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1 、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年2月25日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间为：2026年2月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票2026 2 25 9:15 2026 2 25 系统投票的具体时间为： 年 月 日上午 至 年 月 日下午 15:00期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。 3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5 、会议主持人：董事长朱俭军先生。 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票出席会议的股东374人，代表股份355,000,513股，占其中：通过现场出席会议的股东3人，代表股份341,793,060股，占公司有表决权股份总数的42.8523%。 通过网络投票出席会议的股东371人，代表股份13,207,453股，占公司有表1.6559% 决权股份总数的 。 现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。 二、议案审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模的议案》。 表决结果：同意353,940,958股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7015% 913,855 0.2574% ；反对 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 ； 弃权145,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0410%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意12,147,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.9776%；反对913,855股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.9192%；弃权145,700股，占出席会议1.1032% 中小投资者所持有效表决权股份总数的 。 2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 表决结果：同意353,876,858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.6835%；反对968,055股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2727%；弃权155,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0438%。 12,083,798 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 股，占出席会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4923%；反对968,055股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数7.3296%；弃权155,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1781%。 3、审议通过《关于预计2026年度为合作养殖户提供担保额度的议案》。 353,738,758 表决结果：同意 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6446%；反对1,116,355股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3145%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意11,945,698股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4466%；反对1,116,355股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数8.4525%；弃权145,400股，占出席会1.1009% 议中小投资者所持有效表决权股份总数的 。 本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。 三、律师见证情况 本次股东会经国浩律师（杭州）事务所张丹青、聂海鳞律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、浙江华统肉制品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2026年2月26日 中财网
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