昊华能源(601101):北京昊华能源股份有限公司关于董事会延期换届
北京昊华能源股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会换届工作正在推进中， 为确保董事会运作的连续性和稳定性及公司经营管理的有序开 展，董事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的 任期将相应顺延。 在新一届董事会换届选举完成、新任董事及高级管理人员就 任前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及 高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定， 履行相应职责与义务。 本次董事会延期换届不会影响正常生产经营。公司将加快推 进新一届董事会换届选举工作，严格履行相关决策程序及信息披 露义务。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2026年2月25日 中财网
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