神州信息(000555):2026年度第二次临时股东会决议
神州数码信息服务集团股份有限公司 2026年度第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2026年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月25日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年2月25日9:15至2026年2月25日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 5、主持人：独立董事窦超先生 6、本次会议的通知与提示性公告分别于2026年2月10日、2026年2月12日披露，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为975,774,437股，扣除已回购股份14,859,464股，有表决权股份总数为960,914,973股。 1、出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共992人，代表股份424,768,026股，占公司有表决权股份总数的44.2045%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份377,001,584股，占公司有表决权股份总数的39.2336%。 3、网络投票情况 出席本次股东会网络投票的股东共990人，代表股份47,766,442股，占公司有表决权股份总数的4.9709%。 4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况 出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共990人，代表股份47,766,442股，占公司有表决权股份总数的4.9709%。 6、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，泰和泰律师事务所程凤律师、谢运莉律师出席本次会议并进行见证。 二、提案审议表决情况 本次股东会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）审议通过了《关于<神州数码信息服务集团股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法>的议案》；
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划有关事项的议案》；
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所 2、律师姓名：程凤、谢运莉 3、结论性意见：公司2026年度第二次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、2026年度第二次临时股东会决议； 2、泰和泰律师事务所出具的《关于神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2026年2月26日 中财网
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