信达地产(600657):信达地产第十三届董事会第二十二次（临时）会议决议
会议决议公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第 二十二次（临时）会议于 2026年 2月 27日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于 2026年 2月 12日以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参加表决 11人，实际参加表决 11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》 同意修订《信达地产股份有限公司章程》，具体请详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订<信达地产股份有限公司 章程>的公告》（临2026-005号）。 此议案还须提交股东会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于召开第一百零八次（2026年第一次临时） 股东会的议案》 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 第一百零八次（2026年第一次临时）股东会的通知》（临2026-006 号）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 信达地产股份有限公司 董事会 二〇二六年二月二十八日 中财网
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