新华保险(601336):新华保险第九届董事会第四次会议决议
H股证券代码：01336 H股证券简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。2026 2 9 新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日以书面方式向全体董事发出第九届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2026年2月27日在北京市以现场方式召开。会议应到董事10人，现场出席董事10人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议： 一、审议通过了《关于聘任公司审计责任人的议案》，同意聘任谭力先生担任公司审计责任人，其任职资格尚待监管机构核准。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 二、审议通过了《关于修订〈反洗钱管理办法〉的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 三、审议通过了《关于2025年度消费者权益保护工作总结报告的议案》。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于2026年度消费者权益保护工作计划报告的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 上网公告附件 新华人寿保险股份有限公司新聘审计责任人简历 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司董事会 2026年2月27日 附件：新华人寿保险股份有限公司新聘审计责任人简历 谭力先生，1979年9月出生，中国国籍。 谭力先生于2026年2月加入公司，现任公司审计部总经理。此前，谭先生就职于审计署，曾任审计署金融审计司一处主任科员、办公厅信息综合处副处长、政策研究室三处处长、人事教育司干部三处处长等职。谭先生于2005年取得北京大学管理学硕士学位，具有高级审计师职称。 中财网
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