宁波方正(300998):2026年第一次临时股东会决议
宁波方正汽车模具股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14:50 （2）网络投票时间：2026年2月27日（星期五） 其中： 1通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年2月27日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月27日9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计45人，代表股份69,225,400股，占公司有表决权股份总数的50.9601%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份68,584,700股，占公司有表决权股份总数的50.4885%；通过网络投票出席会议的股东41人，代表股份640,700股，占公司有表决权股份总数的0.4717%。 2、公司董事、高级管理人员及律师通过现场或网络通讯方式出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、审议通过《关于拟注册和发行短期融资券的议案》 表决情况：同意69,172,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230%；反对45,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。 中小股东表决情况：同意587,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6810%；反对45,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1484%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1706%。 2、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》 表决情况：同意69,160,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9057%；反对45,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份0.0284% 总数的 。 中小股东表决情况：同意575,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8080%；反对45,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1172%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0748%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所 2、律师：朱锐、何盛桐 3、律师结论意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京国枫（上海）律师事务所关于宁波方正汽车模具股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2026年2月27日 中财网
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