电投绿能(000875):公司2026年第一次临时股东会决议
国电投绿色能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东会没有否决提案的情形； 2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2026年2月27日（星期五）下午14:00。 网络投票时间为：2026年2月27日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票 2026年2月27日9:15-15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点 国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式 本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 公司董事会。 5.会议主持人 公司董事长杨玉峰先生。 6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代 表共811人，代表股份1,416,395,462股，占公司有表决权股份总数 的39.0485%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代 表股份数量为1,233,361,714股，占公司有表决权股份总数的 34.0025%。 3.网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共805人，代表股份183,033,748 股，占公司有表决权股份总数的5.0460％。 4.其他人员出席情况 公司部分董事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开， 议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。 （二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案： 1.《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务 的议案》。 表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电力投资集团有限 公司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）回避了表决。国家电投持有公司股票 158,884,995股，吉林能投持有公司股票1,074,387,019股。 国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公 司，是公司控股股东。国家电投的全资、控股公司合计持有国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）100%的股权，公司与财务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。 （1）整体表决情况
存款、贷款业务的议案》，同意2026年度公司在财务公司结算户上 的日最高存款余额不超过50亿元人民币，贷款额度不超过90亿元人 民币，授信总额不超过100亿元人民币。 2.《关于公司与国电投云链科技（北京）有限公司办理供应链金 融业务暨关联交易的议案》。 表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回 避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公 司股票1,074,387,019股。 国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公 司，是公司控股股东。国家电投为国电投云链科技（北京）有限公司实际控制人，公司与国电投云链科技（北京）有限公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。 （1）整体表决情况
司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》，同意公司及所属单位与国电投云链科技（北京）有限公司办理供应链金融账单融资变现业务，预计2026年内累计融资金额不超过10亿元，期限不超过1年。 3.《关于公司2026年度预计日常关联交易事项的议案》。 3.1《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭 的议案》 表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回 避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公 司股票1,074,387,019股。 国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公 司，是公司控股股东。国家电投持有中电投蒙东能源集团有限责任公司65%股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有内蒙古电投 能源股份有限公司（以下简称“电投能源”）55.77%的股权，为电投能源第一大股东。公司与电投能源及其所属公司同受国家电投控制。 根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。 （1）整体表决情况
所属公司煤炭的议案》，同意公司采购电投能源及其所属公司煤炭，预计2026年关联交易额度不超过24.28亿元。 3.2《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤炭的议案》 表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回 避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公 司股票1,074,387,019股。 国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公 司，是公司控股股东。内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（以下简称“白音华煤业”）是国家电投控股子企业中电投蒙东能源集团有限责任公司的全资子企业。公司与白音华煤业同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。 （1）整体表决情况
司煤炭的议案》，同意公司采购白音华煤业煤炭，预计2026年关联 交易额度不超过12.61亿元。 3.3《关于采购国家电力投资集团有限公司物资装备分公司总包 配送大宗物资关联交易的议案》 表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回 避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公 司股票1,074,387,019股。 国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公 司，是公司控股股东。国家电力投资集团有限公司物资装备分公司（以下简称“物资装备分公司”）是国家电投之分公司，公司与物资装备分公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。 （1）整体表决情况
备分公司总包配送大宗物资关联交易的议案》，同意公司采购物资装备分公司总包配送大宗物资，预计2026年交易金额不超过83,000万 元。 3.4《关于采购电能易购（北京）科技有限公司电商化通用物资 关联交易的议案》 表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回 避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公 司股票1,074,387,019股。 国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公 司，是公司控股股东。电能易购（北京）科技有限公司（以下简称“电能易购公司”）是国家电投子公司中国电能成套设备有限公司的全资子公司，公司与电能易购公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。 （1）整体表决情况
商化通用物资关联交易的议案》，同意公司通过电能易购公司实施电商化采购通用物资，预计2026年交易金额不超过5,000万元。 3.5《关于国电投吉林能源服务有限公司拟向吉林能源发展有限 公司收取招标代理服务费关联交易的议案》 表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回 避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公 司股票1,074,387,019股。 国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公 司，是公司控股股东。吉林能源发展有限公司（以下简称“吉林能发”）是吉林能投的控股子公司，与公司构成关联关系。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。 （1）整体表决情况
能源发展有限公司收取招标代理服务费关联交易的议案》，同意公司全资子公司国电投吉林能源服务有限公司向吉林能发收取招标代理 服务费，预计交易金额不超过1,614.419万元。 3.6《关于采购国家电投集团数字科技有限公司统建数字化系统 建设和运维服务关联交易的议案》 表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回 避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公 司股票1,074,387,019股。 国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公 司，是公司控股股东。国家电投集团数字科技有限公司（以下简称“电投数科”）是国家电投的控股子公司，公司与电投数科同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。 （1）整体表决情况
建数字化系统建设和运维服务关联交易的议案》，同意公司采购电投数科统建数字化系统建设和运维服务关联交易事项，预计关联交易额度不超过3,500万元。 3.7《关于公司受托管理国家电投集团吉林能源投资有限公司暨 关联交易的议案》 表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回 避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公 司股票1,074,387,019股。 国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公 司，是公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。 （1）整体表决情况
资有限公司暨关联交易的议案》,同意公司受托管理吉林能投，2026 年度收取管理费200万元。 3.8《关于公司受托管理吉林能源发展有限公司暨关联交易的议 案》 表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回 避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公 司股票1,074,387,019股。 国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公 司，是公司控股股东。吉林能发是吉林能投的控股子公司，与公司构成关联关系。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。 （1）整体表决情况
关联交易的议案》，同意公司受托管理吉林能发，2026年度收取管 理费100万元。 3.9《关于陕西吉电能源有限公司与内蒙古吉电能源有限公司及 其项目公司拟发生2026年度委托服务暨关联交易的议案》 表决情况：该事项为关联交易，关联股东国家电投和吉林能投回 避了表决。国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公 司股票1,074,387,019股。 国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公 司，是公司控股股东。内蒙古吉电能源有限公司（以下简称“内蒙古吉电”）为吉林能投的控股子公司，与公司构成关联关系。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投为关联股东。 （1）整体表决情况
源有限公司及其项目公司拟发生2026年度委托服务暨关联交易的议 案》，同意公司全资子公司陕西吉电能源有限公司2026年度受托服 务内蒙古吉电及其项目公司，关联交易金额3,121.13万元。 3.10《关于公司所属企业拟与吉电未来智维能源科技（吉林）有 限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务暨关联交易的议案》表决情况：该事项为关联交易，吉电未来智维能源科技（吉林） 有限公司（以下简称“吉电未来”）是公司参股企业，公司持股比例为17.4731%，吉电未来董事长高仪先生过去十二个月内曾担任公司 职工代表监事，与公司构成关联关系。不涉及关联股东回避表决。 （1）整体表决情况
技（吉林）有限公司发生2026年度风电光伏场站委托维护服务暨关 联交易的议案》，同意公司所属企业与吉电未来发生2026年度风电 光伏场站委托维护服务关联交易，关联交易金额不超过6,050.04万 元。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所 2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航 3.结论性意见： 承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决 议； 2.法律意见书。 特此公告。 国电投绿色能源股份有限公司董事会 二〇二六年二月二十七日 中财网
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