中国武夷(000797):2026年第二次临时股东会决议
中国武夷实业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1.召开时间：现场股东会召开时间为2026年2月27日 （星期五）下午2:50；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2026年2月27日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2026年2月27日9:15至15:00期间的任意 时间。 2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广 场4层本公司大会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司第八届董事会 5.主持人：董事长李楠先生 6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1.股东（代理人）408人、代表股份884,878,436股、占 公司有表决权股份总数56.3346％。 1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股 东及股东授权委托代表共3人，代表股份539,425,316股， 占公司有表决权股份总数的比例为34.3418％。 2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统进行网络投票的股东共405人，代表股份 345,453,120股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.9928％。 2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师 出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 1.总体表决情况 经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决，审议情况如下：
第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者 利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票 并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 4.提案1涉及关联交易，关联股东福建建工集团有限责 任公司（持有公司股票539,335,010股）回避表决。表格所 示“比例”指票数占出席股东会的无关联关系股东所持有 表决权股份总数的比例。 四、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股 东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》 和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召 集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序 和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1.公司《2026年第二次临时股东会决议》； 2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份 有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2026年2月28日 中财网
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