新恒汇(301678):2026年第一次临时股东会决议
新恒汇电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午15：00 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道187号新恒汇电子股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月27日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长任志军先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东共计180名，代表股份175,519,200股，占公司有表决权股份总数的73.2687%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份39,247,300股，占公司有表决权股份总数的16.3834％。通过网络投票的股东175人，代表股份136,271,900股，占公司有表决权股份总数的56.8853%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东173人，代表股份31,117,300股，占公司有表决权股份总数的12.9896%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,335,400股，占公司有表决权股份总数的1.3923%。通过网络投票的中小股东170人，代表股份27,781,900股，占公司有表决权股份总数的11.5973%。 2、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》 表决结果：同意175,323,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8883%；反对175,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0999%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。 中小股东总表决情况： 同意30,921,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3698%；反对175,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5637%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0665%。 该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果：同意175,325,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8898%；反对116,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%；弃权76,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%。 中小股东总表决情况： 同意30,923,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3785%；反对116,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3754%；弃权76,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2462%。 该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 3、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 表决结果：同意74,841,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8379%；反对115,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1534%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。 中小股东总表决情况： 同意30,995,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6095%；反对115,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3696%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0209%。 股东任志军先生、虞仁荣先生、淄博高新产业投资有限公司、淄博高新城市投资运营集团有限公司对本议案回避表决。 该议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 （二）律师姓名：孙为、张静 结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《新恒汇电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《北京市中伦律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 新恒汇电子股份有限公司 董事会 2026年2月27日 中财网
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