众捷汽车(301560):众捷汽车第三届董事会第二十次会议决议
苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月26日在公 司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额 度的议案》 本次关于公司2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的事 项，是为了满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《众捷汽车关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 根据《公司章程》中有关召开股东会的规定，董事会提请于2026 年3月18日召开公司2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《众捷汽车关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会 2026年2月28日 中财网
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