天域生物(603717):联席总裁辞任暨选举董事长、调整董事会专门委员会成员

时间：2026年02月27日 19:25:37 中财网

原标题:天域生物:关于联席总裁辞任暨选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-021
天域生物科技股份有限公司
关于联席总裁辞任暨选举董事长、调整
董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
2026 02
天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 年 月
27
日收到高级管理人员梅晓阳女士的书面辞职报告。因工作调整，梅晓阳女士2026
申请辞去公司联席总裁职务，辞任上述职务后，同日，经公司 年第二次临时股东会、第五届董事会第十次会议审议通过，选举梅晓阳女士担任公司第五届ESG
董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与 委员会主任委员。现将具体情况公告如下：
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任 职务	离任 时间	原定任 期到期 日	离任 原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
梅晓阳	联席 总裁	2026年 02月27 日	2028年 10月13 日	工作 调整	是	董事长、董事、提名委 员会委员、薪酬与考核 委员会委员、战略与 ESG委员会主任委员	否

(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，梅晓阳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次高级管理人员离任系工作职务调整，该事项不会对公司的正常生产经营产生影响。梅晓阳女士将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规。

二、选举董事长情况
2026年02月27日，公司召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，梅晓阳女士（简历详见附件）当选公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举梅晓阳女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、调整董事会专门委员会成员情况
鉴于公司董事会成员变动，为确保第五届董事会专门委员会正常运作，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意补选梅晓阳女士担任公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与ESG委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

调整后的公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下：

主任委员（召集人）

范宏宇

梅婷

梅晓阳

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2026年02月28日
附件：
梅晓阳女士简历
梅晓阳女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1998年07月至2011年07月，任职于上海市园林设计院；2014年12月至2016年05月，任威尔考特（上海）建筑规划设计有限公司副总经理。

2016年06月至2022年10月，任公司运营中心总经理；2022年10月至2025年10月，任公司副总裁；2025年10月至2026年02月，任公司联席总裁。

截至本公告披露日，梅晓阳女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。