安硕信息(300380):第五届董事会第十七次会议决议
上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2026年2月14日以邮件方式发出，会议于2026年2月27日在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名高勇先生、姜蓬先生、王和忠先生、虞慧晖先生、梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下： 1.01提名高勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。 1.02提名姜蓬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。 1.03提名王和忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。 1.04提名虞慧晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。 1.05提名梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。 二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘建国先生、方慧女士、徐爽先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下： 2.01提名刘建国先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。 2.02提名方慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。 2.03提名徐爽先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。 三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2026年3月16日下午14：30在公司会议室召开2026 年第一次临时股东会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。 备查文件： 1、第五届董事会第十七次会议决议； 2、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告。 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2026年2月28日 中财网
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