[HK]澳门励骏(01680):委任独立非执行董事及董事委员会组成变动
容而引致的任何損失承擔任何責任。 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Macau Legend Development Limited * 澳門勵駿創建有限公司 （於開曼群島註冊成立及於百慕達存續的有限公司）） （股份代號：01680） 委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動 委任獨立非執行董事 澳門勵駿創建有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈， 龐朝恩女士（「龐女士」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二六年三月一日生效。 龐女士的履歷詳情如下： 經驗 龐女士，48歲，在資本市場及投資銀行擁有逾20年經驗，在香上市公司企業融資交易領域擁有豐富履歷。彼曾擔任中信建投（國際）融資有限公司執行董事兼股權資本市場部聯席主管，以及農銀國際證券有限公司股權資本市場部主管。目前，彼於一家持牌法團擔任香法例第571章證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的負責人員。 龐女士為美國及香註冊會計師。彼為美國華盛頓州會計師委員會會員、美國註冊會計師協會會員及香會計師公會會員。龐女士獲得紐西蘭奧克蘭大學商學學士學位（主修會計與金融），並獲得美國愛荷華大學工商管理碩士學位。 資格。 服務年期 根據本公司與龐女士簽訂的委任函，彼之任期自二零二六年三月一日為期一年，並自當前任期屆滿後翌日每年自動續期一年。彼亦須遵守本公司組織章程細則所載的輪值退任及重選之條文。 股份權益 據董事所知，於本公告日期，龐女士概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部（香法例第571章））任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。 關係 據董事所知，龐女士與其他董事、主要股東（定義見上市規則）、控股股東（定義見上市規則）或本公司高級管理層並無任何合夥、家族或商業關係。 董事酬金 根據上述委任函，龐女士有權享有董事袍金每年240,000元。如委任函所涵蓋，龐女士的總酬金為240,000元。彼亦可能有權享有花紅（該花紅之金額及支付時間將由董事會全權酌情決定）及參與本公司採納的購股權計劃（如有）。 龐女士上述之酬金乃由董事會經參考其資歷、經驗、須付出的時間及於本公司之職責以及本公司之薪酬政策後釐定。 須向本公司股東披露或敦請本公司股東垂注之其他資料及事項 龐女士已確認：(i)其與上市規則第3.13條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現時於本集團的業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)並無其他可能會影其於委任時的獨立性的因素。 董事會謹藉此機會，對龐女士獲委任為獨立非執行董事表示最熱烈的歡迎。 遵守上市規則有關董事會組成的規定 緊隨龐女士獲委任後，本公司能夠符合下列規定： (a) 上市規則第3.10(1)條規定董事會須至少有三名獨立非執行董事；(b) 上市規則第3.10A條規定獨立非執行董事人數須佔董事會至少三分之一；(c) 上市規則第3.21條規定審核委員會主席須由獨立非執行董事擔任；及(d) 上市規則第3.25條規定薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事。 承董事會命 澳門勵駿創建有限公司 主席、執行董事兼行政總裁 李柱坤 香，二零二六年二月二十七日 於本公告日期，執行董事為李柱坤先生及林書茵女士；非執行董事為何超蓮女士、李駿德先生及黃志文先生；以及獨立非執行董事為麥家榮先生及馬玲女士。 * 僅供識別 中财网
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