[HK]希教国际控股(01765):于2026年2月27日举行之股东周年大会的投票结果
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XJ International Holdings Co., Ltd. 希教國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1765） 於2026年2月27日舉行之股東週年大會的投票結果 茲提述希教國際控股有限公司（「本公司」）日期為2026年2月4日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函內所界定者具有相同涵義。 於2026年2月27日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為2026年2月4日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案均以投票方式進行表決。 於股東週年大會日期，已發行股份總數為8,673,936,140股，即賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。本公司並無持有庫存股份。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會，並須就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無任何股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無任何股東於通函中表明有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。 下列董事已出席股東週年大會：汪輝武先生、張兵先生及鄧怡先生，而其他董事徐昌俊先生、汪曉武先生、汪秀女士、張進先生、向川先生、劉仲輝先生因其他公務未能出席股東週年大會。 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票的監票人。所有建議決議案均獲股東批准。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下： 票數(%) 普通決議案 贊成 反對 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年8月31 4,164,276,209 26,143,634日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數 (99.376109%) (0.623891%)師報告。 2. (A) 重選下列本公司退任董事： (i) 汪輝武先生為本公司執行董事； 4,162,866,209 27,553,634 (99.342461%) (0.657539%) (ii) 劉仲輝先生為本公司獨立非執行董事；及 4,162,866,209 25,753,634(99.385,152%) (0.614848%) (iii)向川先生為本公司獨立非執行董事。 4,162,866,209 25,768,134(99.384808%) (0.615192%) (B) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事的酬 4,164,276,209 24,281,383金。 (99.420292%) (0.579708%) 3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐 4,164,276,209 26,143,634定其酬金。 (99.376109%) (0.623891%) 4. (A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不 4,138,348,209 52,071,634超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。 (98.757365%) (1.242635%)(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已 4,162,866,209 27,553,634發行股份總數10%的股份。 (99.342461%) (0.657539%) (C) 透過加入第4(B)項普通決議案下購回的股份數目， 4,138,348,209 52,071,634擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行 (98.757365%) (1.242635%)額外股份的授權。 5. 批准藉增設額外10,000,000,000股每股面值0.00001美元 4,162,866,209 27,553,634之股份，將本公司法定股本由100,000美元（分為 (99.342461%) (0.657539%)10,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份）增加至 200,000美元（分為20,000,000,000股每股面值0.00001美元 的股份）。 票數(%) 特別決議案 贊成 反對 6. 批准建議修訂本公司經第三次修訂和重述的組織章程大綱和章 4,164,276,209 26,143,634程細則（「建議修訂」），及採納本公司經第四次修訂和重述的組 (99.376109%) (0.623891%)織章程大綱和章程細則，其中包括及合併所有建議修訂（「經修 訂大綱和細則」），以取代及摒除本公司經第三次修訂和重述的 組織章程大綱和章程細則，即時生效，其詳情載於本公司日期 為2026年2月4日的通函附錄三；以及授權本公司任何董事或公 司秘書或註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為屬必須或適宜 之一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一 切有關安排，以使建議修訂及採納經修訂大綱和細則生效，包 括但不限於處理開曼群島及香港公司註冊處的必要備案。決議 案的詳情載於本公司日期為2026年2月4日的股東週年大會通告 第6項決議案。 有關於股東週年大會上提呈的決議案全文，請參閱日期為2026年2月4日的股東週年大會通告。 由於股東週年大會上提呈的第1項至第5項決議案各自獲超過50%票數贊成，故上述第1項至第5項決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。 由於股東週年大會上提呈的第6項決議案獲不少於四分之三的票數贊成，故上述第6項決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。 承董事會命 希教國際控股有限公司 董事長兼非執行董事 張兵 香港，2026年2月27日 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄧怡先生、汪輝武先生及汪秀女士；非執行董事張兵先生、徐昌俊先生及汪曉武先生；及獨立非執行董事張進先生、劉仲輝先生及向川先生。 中财网
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