[HK]中国通号(03969):2026年第二次临时股东会通告
附註： (A) 本公司將於2026年3月19日（星期四）至2026年3月24日（星期二）（括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何H股的過戶登記。凡於2026年3月18日（星期三）?業時間結束時名列於香中央證券登記有限公司所存置的本公司H股股東名冊的本公司H股股東，在完成登記手續後，均有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2026年3月18日（星期三）下午4時30分之前送達本公司的H股證券登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。 (B) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東均可透過填妥本公司的代表委任表格，委任一位或多位人士代其出席臨時股東會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。 若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。 (C) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。 倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑑或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。 (D) 上述附註(C)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書（如有）以及其他有關授權文件（如有）須於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年3月23日（星期一）下午二時正）以親身或郵遞方式送達本公司的H股證券登記處香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就H股股東而言），方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。 (E) 股東或其受委任代表出席臨時股東會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。 (F) 預計臨時股東會最多需時半天。參加臨時股東會的股東的交通及住宿費用自理。 於本通告日期，本公司執行董事為樓齊良先生，本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生，以及本公司非執行董事為羅女士（職工董事）。 中财网
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