路桥信息(920748):2026年第一次临时股东会决议
厦门路桥信息股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年2月27日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：林秀总 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 58,703,966股，占公司有表决权股份总数的76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数2,720,000股，占公司有表决权股份总数的3.54%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席5人，董事陈永川、程国卿、王飞飞因工作原因缺席； 2.公司董事会秘书（董事长暂代）出席会议； 3.公司高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》 1.议案表决结果： 同意股数58,703,966股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所 （二）律师姓名：林博怀、赖璟嫄 （三）结论性意见 厦门路桥信息股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《厦门路桥信息股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 （二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》 厦门路桥信息股份有限公司 董事会 2026年3月3日 中财网
 |