[HK]亚博科技控股(08279):代表委任表格

时间：2026年03月04日 22:35:26 中财网

原标题:亚博科技控股:代表委任表格
AGTech Holdings Limited
*
亞博科技控股有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：8279）
代表委任表格
適用於將在2026年3月26日舉行之股東特別大會（「大會」）（及其任何續會）之代表委任表格本人╱吾等（附註1）
AGTech Holdings Limited
*
亞博科技控股有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：8279）
代表委任表格
適用於將在2026年3月26日舉行之股東特別大會（「大會」）（及其任何續會）之代表委任表格本人╱吾等（附註1）
或如其未克出席，則委任大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年3月26日（星期四）上午
十一時正假座香中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行之大會（或其任何續會），以考慮及酌情通過召開上述大會之通告（「通
告」）所載之決議案（不論有否修訂），並於大會（或其任何續會）上代表本人╱吾等以本人╱吾等名義就上述決議案按下列
指示投票表決，如無作出指示，則由本人╱吾等之受委代表酌情投票：

普通決議案		贊成（附註4）	反對（附註4）
1.	(a) 確認、批准及追認2026年收單服務框架協議（定義見本公司日期為2026 年3月4日的通函（「通函」，而通告構成其一部分）及據此擬進行的交易； (b) 批准收單服務年度上限（定義見通函）；及 (c) 授權本公司任何一名董事（或倘簽立加蓋印鑑之文件，則本公司任何兩 名董事或一名董事及本公司秘書）代表本公司簽立一切有關其他文件、 文據及協議，並作出彼認為附帶於或附加於2026年收單框架協議項下擬 進行之事項及據此擬進行之交易以及其實施或與之相關的一切有關行動 或事宜（括加蓋公司印鑑）。
2.	(a) 確認、批准及追認技術服務（定義見通函）及2026年資源共享框架協議（定 義見通函）項下之相關條款； (b) 批准技術服務年度上限（定義見通函）；及 (c) 授權本公司任何一名董事（或倘簽立加蓋印鑑之文件，則本公司任何兩 名董事或一名董事及本公司秘書）代表本公司簽立一切有關其他文件、 文據及協議，並作出彼認為附帶於或附加於技術服務及2026年資源共享 框架協議項下之相關條款以及其實施或與之相關的一切有關行動或事宜 （括加蓋公司印鑑）。

附註：
1. 請以正楷填上全名及地址。

2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。

3. 請填上擬委任代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表 閣下。務
請注意，根據本公司之公司細則，凡持有兩股或以上股份之本公司股東均可委任超過一名受委代表，以出席本公司之股東大會並於會上投票。本代表委
任表格內作出的任何更改均須由簽署人簡簽示可。

4. 重要提示： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上剔號（「?」）。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上剔號（「?」）。 閣下如未有
在欄內作出任何表示，則 閣下之代表有權可酌情投票。 閣下之代表亦有權就於召開大會之通告提述以外而於大會上正式提出的任何決議案酌情投票。

5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權之代理人簽署，或如委任人為一家公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員、代理人或正式授權之其
他人士親筆簽署。

6. 倘為聯名持有人，排名較前親自或委派代表出席大會之投票將獲接納而其他聯名持有人之投票則排除在外，而就此而言，排名概以於本公司股東名冊
有關聯名持有股權之次序釐定。

7. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小
時前送達本公司在香之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

8. 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席大會（或其任何續會）並於會上投票。