深深房Ａ(000029):2026年第一次临时股东会决议
1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）14点45 分开始。 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年3月6日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2026年3月6日9:15至15:00的任意时间。 4.现场会议召开地点：广东省深圳市罗湖区人民南路3005号 深房广场48A会议室。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：董事长陈明先生。 7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东125人，代表股份623,885,445 股，占公司有表决权股份总数的61.6695%。其中：通过现场投票 的股东3人，代表股份618,535,806股，占公司有表决权股份总 数的61.1407%。通过网络投票的股东122人，代表股份5,349,639 股，占公司有表决权股份总数的0.5288%。 2.外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股股东3人，代表股份88,500股， 占公司外资股有表决权股份总数的0.0738%。其中：通过现场投 票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股 份总数0.0000%。通过网络投票的外资股股东3人，代表股份88,500 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0738%。 3.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东123人，代表股份5,349,739 股，占公司有表决权股份总数的0.5288%。其中：通过现场投票 的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东122人，代表股份5,349,639 股，占公司有表决权股份总数的0.5288%。 4.外资股中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股中小股东3人，代表股份 88,500股，占公司外资股有表决权股份总数0.0738%。其中：通 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资 股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东3 人，代表股份88,500股，占公司外资股有表决权股份总数0.0738%。 5.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会 议。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过 《关于变更董事的议案》。 张满华先生不再在公司担任职务,其未持有公司股份。彭兴庭 先生当选为公司董事，任期自本次股东会选举通过之日起至公司 第八届董事会任期届满；同时，彭兴庭先生填补张满华先生董事 会战略委员会委员职务。 总表决情况： 同意623,710,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9719%；反对167,300股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0268%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。 外资股股东的表决情况： 同意88,500股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份 的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决 权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd同意5,174,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.7213%；反对167,300股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的3.1273%；弃权8,100股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.1514%。 外资股中小股东的表决情况： 同意88,500股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权 股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股 东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。 （二）律师姓名：钟元茂、常杰。 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东会的人 员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2026年第一次临时股东会决议； （二）法律意见书。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年3月7日 中财网
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