天山股份(000877):第九届董事会第十五次会议决议
天山材料股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2026年2月28日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知。 2、公司第九届董事会第十五次会议于2026年3月6日以现场结 合视频的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事赵新军、 刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易 的议案》 本议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 同意公司承接云南天山水泥有限公司（简称“云南天山”）、贵 州天山水泥有限公司（简称“贵州天山”）欠中国建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）121.50亿元借款，并不再对上述借款提 供担保。承接上述借款后，公司对云南水泥、贵州水泥享有相应债权，中国建材股份不再享有云南水泥、贵州水泥的相应债权。公司董事会提请股东会同意公司经营层办理上述借款事项，包括但不限于法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。 中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。 具体内容详见《关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易的公 告》（公告编号：2026-009）。 本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关 联股东需回避表决。 （二）审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议 案》 本议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 同意公司拟通过贷款、委托贷款等形式向中国建材股份增加不超 过人民币30亿元的借款额度用于归还到期贷款、补充流动资金等。 公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，借款利率不高于贷款市场报价利率（LPR），且不高于公司外部借款加权平均利率，计息方 式按照借款实际使用天数计息。上述借款无抵押，无担保，额度有效期为一年，在额度有效期内可循环提取和使用上述额度,可提前归还 借款。公司董事会提请股东会同意公司经营层办理上述借款事项，包括但不限于法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。 中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。 具体内容详见《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公 告编号：2026-010）。 本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关 （三）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2026年3月24日10:00在公司会议室以现场结合网络 投票的方式召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公 告编号：2026-011）。 三、备查文件 1、独立董事专门会议审核意见 2、第九届董事会第十五次会议决议 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2026年3月6日 中财网
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