智莱科技(300771):2026年第一次临时股东会决议
深圳市智莱科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。 3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：2026年3月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月6日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市智莱科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长干德义 6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日（2026年3月2日）持有公司股份的股东： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东181人，代表股份89,666,551股，占公司有表决权股份总数的38.1560%（已剔除截至股权登记日上市公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份67,897,670股，占公司有表决权股份总数的28.8926%。通过网络投票的股东177人，代表股份21,768,881股，占公司有表决权股份总数的9.2634%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份9,756,600股，占公司有表决权股份总数的4.1517%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的中小股东176人，代表股份9,755,900股，占公司有表决权股份总数的4.1514%。 （2）公司全体董事、高级管理人员以现场、通讯方式出席或列席了本次会议； （3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：1、审议通过《关于<深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 总表决情况： 同意21,614,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2880%；反对130,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5995%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125%。 中小股东总表决情况： 同意9,601,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4113%；反对130,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3376%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2511%。 关联股东干德义先生、王兴平先生回避表决。 2、审议通过《关于<深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 总表决情况： 同意21,614,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2880%；反对129,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5944%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1176%。 中小股东总表决情况： 同意9,601,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4113%；反对129,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3263%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2624%。 关联股东干德义先生、王兴平先生回避表决。 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 总表决情况： 同意21,613,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2839%；反对129,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5944%；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1217%。 中小股东总表决情况： 同意9,600,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4021%；反对129,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3263%；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2716%。 关联股东干德义先生、王兴平先生回避表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师姓名：游晓、罗逢林 3、结论性意见：律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 2026年3月6日 中财网
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