福赛科技(301529):2026年第一次临时股东会决议
芜湖福赛科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年3月6日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2026年3月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月6日9:15至15:00的任意时间。 3、会议主持人：总经理鲍志峰先生。 4、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号公司会议室。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2026年3月2日 7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东31人，代表股份46,919,094股，占公司有表决权股份总数的55.8784％(截至股份登记日公司有表决权股份总数83,966,435股，下同)。 其中：通过网络投票的股东26人，代表股份5,319,094股，占公司有表决权股份总数的6.3348％。 （二）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份5,319,094股，占公司有表决权股份总数的6.3348％。 （三）其他人员出席会议情况 出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。 三、提案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 2、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.01发行股票种类和面值 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 2.02发行方式及发行时间 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 2.03发行对象及认购方式 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 2.04定价基准日、发行价格及定价原则 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。。 2.05发行数量 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 2.06股票限售期 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 2.07上市地点 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 2.08募集资金用途及数额 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 2.09滚存未分配利润的安排 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 2.10发行决议有效期 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 3、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 4、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 5、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 7、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 8、审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 9、审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 10、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 表决情况： 同意46,913,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9872%；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。 其中，中小股东总表决情况： 同意5,313,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8872%；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所胡艺俊、章雪奕见证了本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、芜湖福赛科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于芜湖福赛科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 芜湖福赛科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月六日 中财网
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