华资实业(600191):华资实业2026年独立董事第一次专门会议决议
2026年独立董事第一次专门会议决议 召开时间：2026年3月6日 召开方式：通讯会议 参会人员：全体独立董事3人 主持人：独立董事王鲁琦 会议召开情况： 本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定。本次会议就公司与关联方拟发生的关联交易事项进行了审议，并发表如下同意意见： 一、《关于向控股股东申请2026年度财务资助额度的议案》 公司向控股股东借款是公司因业务发展需要而进行的，借款利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。因此，该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。因此，我们同意该事项，并同意提交董事会审议。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 （本页以下无正文） 包头华资实业股份有限公司 2026年3月6日 （本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司2026年独立董事第一次专门会议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 王鲁琦 刘建雷 倪元颖 中财网
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