哈药股份(600664):哈药集团股份有限公司十届二十四次董事会决议
哈药集团股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 二十四次会议以书面方式发出通知，于 2026年 3月 9日以通讯表 决方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 审议通过了《关于公司部分内部管理机构调整的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。 根据公司战略规划的总体部署，进一步加强合规体系建设，持 续优化管理架构，提升管理的规范性与有效性，经董事会研究决定，将审计监察部分拆为审计部和市场监察部。审计部承接原审计监察 部的审计职能及人员；市场监察部承接原审计监察部的监察职能及 人员。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二〇二六年三月十日 中财网
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