神州信息(000555):2026年员工持股计划第一次持有人会议决议
神州数码信息服务集团股份有限公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年3月9日形成有效决议。参加本次持有人会议的持有人共计190名，代表本员工持股计划份额8,880万份，约占公司本员工持股计划已认购份额的90.06%。本次会议由董事会秘书刘伟刚先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和本员工持股计划的相关规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于设立神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》； 根据《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划》和《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。 表决结果：同意8,880万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。 （二）审议通过了《关于选举神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》； 根据《公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意选举张秀慧女士、刘静女士、张劲女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。前述管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不是持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。 表决结果：同意8,880万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。 （三）审议通过了《关于授权神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》； 为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下： 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理； 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务； 5、负责与专业机构的对接工作（如有）； 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同； 7、按照本员工持股计划“第十章本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置； 8、决策本员工持股计划各期归属数量及弃购份额、被收回份额的归属；9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜； 10、审议本员工持股计划存续期的延长； 12、负责本员工持股计划的减持安排； 13、持有人会议授权的其他职责。 本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。 表决结果：同意8,880万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。 三、备查文件 1、2026年员工持股计划第一次持有人会议决议。 特此公告。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2026年3月11日 中财网
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