八一钢铁(600581):八一钢铁2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料 二○二六年三月 目 录 2026年第一次临时股东会会议议程.........................................3议案1：关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案........................5议案2：关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会议事规则>的议案..72026年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开基本事项 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2026年3月17日（星期二）上午10:30 2.网络投票时间：2026年3月17日（星期二） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 （二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 （三）会议方式：现场结合网络投票方式 （四）会议主持人：何宇城董事长 （五）参加会议人员 1.股权登记日(2026年3月6日）收市后在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2.公司董事、高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.其他人员。 二、会议议程 （一）参会股东及股东代表签到登记，董事、高级管理人员签到； （二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数，并逐一介绍出席会议的其他人员； （三）宣读本次股东会审议议案： 1.《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》 2.00《关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会议事规则>的议案》 2.01《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》 2.02《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》 （四）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；董事会、高级管理人员进行解答或说明。 （五）推举监票人、计票人； （六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决； （七）监票人、计票人进行计票并统计； （八）主持人宣布现场投票结果； （九）休会，统计上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；（十）主持人宣布表决结果； （十一）主持人宣读股东会决议； （十二）中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书； （十三）与会董事在股东会决议及会议记录上签字； （十四）主持人宣布会议结束。 议案1： 新疆八一钢铁股份有限公司 关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事柯善良、刘文壮先生因工作调整，辞去公司董事职务。经董事会提名委员会审查通过，公司于2026年2月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》，同意张志刚先生为公司第九届董事会董事候选人，任期从股东会决议通过之日起计算，至第九届董事会任期届满时为止。依据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。本次改选暂缺一名非独立董事候选人，不会影响公司董事会的正常运作。公司后续将依据《公司章程》，尽快完成相关补选程序。 请审议。 附件：张志刚先生简历。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2026年3月17日 附件：董事候选人简历 张志刚（董事简历） 张志刚：男，汉族，1974年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任公司高速线材厂厂长，热轧薄板厂副厂长、厂长、党委副书记，轧钢厂副厂长、厂长、党委副书记，公司销售部经理、党委副书记，公司总经理、党委副书记，公司制造管理部部长、党委副书记，兼技术开发中心主任。现任八一钢铁党委常委。公司第九届董事会董事候选人。 截至目前，张志刚先生未持有公司的股份。张志刚先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委常委以外，其与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 议案2： 新疆八一钢铁股份有限公司 关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会 议事规则>的议案 各位股东及股东代表： 鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》，公司结合实际情况，拟对《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》进行全面修订，以适应新的监管要求。本议案包括两项子议案，请各位股东及股东代表逐项审议： 2.01《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》； 2.02《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》。 以上全文内容详见公司2026年2月27日披露于上海证券交易所网站的相关公告。 请审议。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2026年3月17日 中财网
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