赣锋锂业(002460):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月11日 19:06:16 中财网

原标题:赣锋锂业:2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年3月11日14:00
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2026年3月11日上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2026年3月11日上午9:15至2026年3月11日
下午15:00。

2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计

	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	631,715,850	97.5815%	15,505,160	2.3951%	151,270	0.0234%
H股股东	84,418,997	64.3774%	46,690,496	35.6058%	21,975	0.0168%
全体股东	716,134,847	91.9886%	62,195,656	7.9891%	173,245	0.0223%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的

	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	646,826,845	99.9157%	370,725	0.0573%	174,710	0.0270%
H股股东	131,110,628	99.9841%	3,920	0.0030%	16,920	0.0129%
全体股东	777,937,473	99.9273%	374,645	0.0481%	191,630	0.0246%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，
关联股东李良彬先生、王晓申先生、李承霖先生、熊剑浪先生、徐建华先生已回避表决；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	126,426,680	99.3347%	522,105	0.4102%	324,710	0.2551%
H股股东	131,110,628	99.9841%	3,920	0.0030%	16,920	0.0129%
全体股东	257,537,308	99.6642%	526,025	0.2036%	341,630	0.1322%
其中：A股 中小股东	94,779,960	99.1145%	522,105	0.5460%	324,710	0.3395%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的
议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	617,481,723	95.3828%	29,511,237	4.5586%	379,320	0.0586%
H股股东	44,088,867	33.6219%	87,025,681	66.3652%	16,920	0.0129%
全体股东	661,570,590	84.9798%	116,536,918	14.9693%	396,240	0.0509%
其中：A股 中小股东	65,736,218	68.7425%	29,511,237	30.8608%	379,320	0.3967%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	624,998,417	96.5439%	22,131,703	3.4187%	242,160	0.0374%
H股股东	69,190,242	52.7640%	61,924,306	47.2231%	16,920	0.0129%
全体股东	694,188,659	89.1696%	84,056,009	10.7971%	259,080	0.0333%
其中：A股 中小股东	73,252,912	76.6029%	22,131,703	23.1438%	242,160	0.2533%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于为MtMarionLithium提供担保暨关联交易的
议案》，关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	104,918,812	82.4357%	21,985,523	17.2742%	369,160	0.2901%
H股股东	69,190,242	52.7640%	61,924,306	47.2231%	16,920	0.0129%
全体股东	174,109,054	67.3784%	83,909,829	32.4722%	386,080	0.1494%
其中：A股 中小股东	73,272,092	76.6230%	21,985,523	22.9910%	369,160	0.3860%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，
关联股东黄婷女士已回避表决；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	625,297,777	96.5901%	21,702,443	3.3524%	372,060	0.0575%
H股股东	69,205,042	52.7753%	61,909,506	47.2118%	16,920	0.0129%
全体股东	694,502,819	89.2100%	83,611,949	10.7400%	388,980	0.0500%
其中：A股 中小股东	73,552,272	76.9160%	21,702,443	22.6949%	372,060	0.3891%

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	646,666,375	99.8910%	480,765	0.0742%	225,140	0.0348%
H股股东	131,105,573	99.9803%	3,920	0.0030%	21,975	0.0167%
全体股东	777,771,948	99.9060%	484,685	0.0623%	247,115	0.0317%
其中：A股 中小股东	94,920,870	99.2618%	480,765	0.5028%	225,140	0.2354%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	645,546,431	99.7180%	1,493,639	0.2307%	332,210	0.0513%
H股股东	129,084,679	98.4391%	2,029,869	1.5480%	16,920	0.0129%
全体股东	774,631,110	99.5026%	3,523,508	0.4526%	349,130	0.0448%
其中：A股 中小股东	93,800,926	98.0907%	1,493,639	1.5619%	332,210	0.3474%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及崔小
峰律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会
决议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股
份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2026年3月12日