德源药业(920735):2025年年度股东会增加临时提案
江苏德源药业股份有限公司 关于 2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 召开会议基本情况 江苏德源药业股份有限公司定于2026年3月25日召开2025年年度股东会，股权登记日为 2026年 3月 20日，有关会议事项详见公司于 2026年 3月 5日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-022。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2026年 3月 10日，公司董事会收到单独持有 6.44%股份的股东陈学民书面提交的《关于提请江苏德源药业股份有限公司 2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2026年 3月 25日召开的 2025年年度股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026年 3月 12日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公告编号：2026-026。 （三）审查意见说明 经审核，董事会认为股东陈学民符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈学民提出的临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2026年 3月 5日公告的原股东会通知事项不变。 四、 调整后的公司 2025年年度股东会审议事项
上述议案的具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）刊登的相关公告。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（11）需回避表决股东为（李永安、天津药物研究院有限公司、陈学民、徐根华、范世忠、何建忠及连云港威尔科技发展有限公司）。 五、 备查文件 《关于提请江苏德源药业股份有限公司 2025年年度股东会增加临时提案的函》。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2026年 3月 12日 中财网
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