中原内配(002448):第十一届董事会第六次会议决议
中原内配集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2026年3月13日上午9:30在公司三楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年3月2日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司章程》《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长薛亚辉先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 同意聘任王金艳女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任朱会珍女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 同意聘任闫辉先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 以上议案具体内容详见公司2026年3月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》。 三、备查文件 1、第十一届董事会第六次会议决议； 2、第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议； 3、第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二○二六年三月十三日 中财网
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