金健米业(600127):金健米业关于续聘会计师事务所
金健米业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
大信事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和 超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年，大信事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农 贷等4项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完 毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。 3.诚信记录 截至2025年12月31日，大信事务所近三年因执业行为受到刑 事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及 纪律处分18次。67名从业人员近3年因执业行为受到刑事处罚0次、 行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分 46人次。 （二）项目信息 1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存 在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。 4.审计收费 公司2025年度财务审计的报酬为50万元，2025年内部控制审 计服务报酬为17.20万元，两项合计67.20万元。本次续聘2026年 度审计收费预计较2025年度不会产生较大差异，定价将以资产总额 的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本等因素确定。 提请公司股东会授权公司经营管理层与大信事务所协商确定审 计报酬事项，并签署相关协议。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审阅了《关于 聘请公司2026年度财务报告暨内部控制审计机构的议案》，并对拟续聘的审计机构大信事务所的执业质量、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，形成决议意见如下：1.大信事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计的要求。2.大信事务所自受聘为公司审计机构以来，一直严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，所出具的审计报告符合公司的经营情况。3.考虑到公司审计工作的连续性，全体委员一致同意续聘大信事务所为公司2026年度财务报告暨内部 控制的审计机构，并同意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议暨2025年年度董事会会议审议。 （二）董事会的审议和表决情况 本次聘任会计师事务所事项已经公司于2026年4月7日召开的 第十届董事会第四次会议暨2025年年度董事会会议审议通过。董事 帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生和独立董事周志方先生、胡君先生、吴静桦先生对本次聘任事项进行了表决，均为赞成票。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审 议，该聘任事项待公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2026年4月8日 中财网
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