第一医药(600833):上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议
上海第一医药股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 董事周昱先生因另有公务委托出席本次董事会，董事李劲彪先生代为出席并进行表决。 ? 本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2026年3月28日以邮件方式通知，于2026年4月7日下午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决1名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《2025年度董事会工作报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站ww.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2025年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 二、公司《2025年年度报告及摘要》 有限公司2025年年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2025年年度报告摘要》。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 三、公司《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 四、公司《2025年度利润分配预案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（编号：临2026-007）。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 五、公司《2025年度内部控制评价报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 六、公司《关于2025年度计提、转回减值准备的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2025年度计提、转回减值的公告》（编号：临2026-008）。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 七、公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告及摘要》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。 本议案已经战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 八、公司《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 有限责任公司的风险评估报告》（编号：临2026-009）。 关联董事张海波先生、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、张睿女士、胡良玉先生已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。 表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名 九、公司《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于续聘财务报告审计会计师事务所的公告》（编号：临2026-010）。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 十、公司《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于续聘内部控制审计会计师事务所的公告》（编号：临2026-011）。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 十一、公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告暨2026年度行动方案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告暨2026年度行动方案》（编号：临2026-012）。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 十二、公司《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（编号：临2026-013）。 本议案已经薪酬与考核委员会事先审阅，全体委员回避表决并提交董事会审议。 全体董事对该项议案进行了回避，未参加本项议案的表决，并将直接提交股东会审议。 表决结果：赞成0名，反对0名，弃权0名 此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 十三、公司《关于2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（编号：临2026-013）。 本议案已经薪酬与考核委员会事先审阅，并同意提交董事会审议。 关联董事姚军先生已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。 表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名 十四、公司《关于制定董事会授权管理制度的议案》 为进一步提升公司及下属企业治理能力，完善董事会决策机制，规范董事会授权管理，促进董事会和公司董事长、总经理有效行权履职，提高决策效率，有效控制风险，制定《董事会授权管理制度》。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 十五、公司《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 为严格落实《上市公司治理准则》等相关监管要求，建立董事、高级管理人员薪酬管理制度，公司结合发展实际，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站ww.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 此项议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 十六、公司《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 十七、公司《关于召开2025年年度股东会的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2025年年度股东会的公告》（编号：临2026-014）。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 十八、备查文件 （一）公司第十一届董事会第九次会议决议 （二）公司2026年第四次审计委员会决议 （三）公司2026年第一次战略与ESG委员会审阅意见 （四）公司2026年第一次薪酬与考核委员会审阅意见 特此公告。 上海第一医药股份有限公司董事会 2026年4月9日 中财网
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