四创电子(600990):四创电子2025年年度股东会决议
|
时间：2026年05月28日 19:04:29 中财网 |
|
原标题: 四创电子: 四创电子2025年年度股东会决议公告
证券代码：600990 证券简称： 四创电子 公告编号：临2026-025
四创电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月28日
(二) 股东会召开的地点： 四创电子高新区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 260 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,065,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 47.6167 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，本次股东会由董事长任小伟先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，董事孙怡宁先生因工作原因未能出席本次股东会。
2、董事会秘书和其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 128,617,274 | 99.6524 | 366,621 | 0.2840 | 81,900 | 0.0636 |
2、议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 128,653,874 | 99.6808 | 330,321 | 0.2559 | 81,600 | 0.0633 |
3、议案名称：2026年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 127,701,601 | 98.9430 | 1,282,594 | 0.9937 | 81,600 | 0.0633 |
4、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 128,651,074 | 99.6786 | 333,221 | 0.2581 | 81,500 | 0.0633 |
5、议案名称：关于预计 2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 4,196,523 | 87.7357 | 505,118 | 10.5604 | 81,500 | 1.7039 |
6、议案名称：关于 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 128,692,895 | 99.7110 | 295,100 | 0.2286 | 77,800 | 0.0604 |
7、议案名称：关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 128,583,074 | 99.6259 | 397,521 | 0.3079 | 85,200 | 0.0662 |
8、议案名称：关于公司 2025年度董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 128,629,374 | 99.6618 | 345,421 | 0.2676 | 91,000 | 0.0706 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 股东分段情
况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以
上普通股股
东 | 115,246,277 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%
普通股股东 | 9,036,377 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以
下普通股股
东 | 4,368,420 | 91.3295 | 333,221 | 6.9665 | 81,500 | 1.7040 | | 其中:市值
50万以下
普通股股东 | 1,259,974 | 86.0888 | 172,300 | 11.7725 | 31,300 | 2.1387 | | 市值50万
以上普通股
股东 | 3,108,446 | 93.6401 | 160,921 | 4.8476 | 50,200 | 1.5123 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | 4 | 2025年年度利润
分配预案 | 13,404,797 | 96.9990 | 333,221 | 2.4112 | 81,500 | 0.5898 | | 5 | 关于预计2026年
度日常关联交易
的议案 | 4,196,523 | 87.7357 | 505,118 | 10.5604 | 81,500 | 1.7039 | | 6 | 关于2021年限制
性股票激励计划
第三个解除限售
期条件未成就暨
回购注销部分限
制性股票的议案 | 13,446,618 | 97.3016 | 295,100 | 2.1353 | 77,800 | 0.5631 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5涉及关联交易，关联股东为中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司，关联股东持有表决权的股份合计为124,282,654股，该议案本次股东会已回避表决。
2、议案6为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：马慧、吴佳玥
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2026年5月29日
中财网
|
|
