中科飞测(688361):深圳中科飞测科技股份有限公司2025年年度股东会决议

时间：2026年05月28日 19:10:54 中财网

原标题:中科飞测:深圳中科飞测科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2026-026
深圳中科飞测科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	474
普通股股东人数	474
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	156,792,475
普通股股东所持有表决权数量	156,792,475
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	44.7769
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	44.7769

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈鲁先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由过半数以上的董事共同推举董事周凡女女士主持会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书古凯男列席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	156,779,091	99.9914	12,684	0.0080	700	0.0006

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	156,778,691	99.9912	12,684	0.0080	1,100	0.0008

3、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	156,776,261	99.9896	10,219	0.0065	5,995	0.0039

4、议案名称：《关于公司及子公司2026年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	154,479,994	98.5251	2,081,781	1.3277	230,700	0.1472

5、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	99,937,491	99.9894	9,884	0.0098	700	0.0008

6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	99,933,670	99.9855	13,305	0.0133	1,100	0.0012

7、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	156,778,070	99.9908	13,305	0.0084	1,100	0.0008

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	《关于公 司 2025 年度利 润分配 预案的 议案》	72,919,746	99.9811	12,684	0.0173	1,100	0.0016
3	《关于续 聘公司 2026 年 度审计 机构的 议案》	72,917,316	99.9777	10,219	0.0140	5,995	0.0083
5	《关于预 计 2026 年度日 常关联 交易的 议案》	72,922,946	99.9854	9,884	0.0135	700	0.0011
6	《关于公 司董事 2025 年 度薪酬 确认及 2026 年 度薪酬	72,919,125	99.9802	13,305	0.0182	1,100	0.0016
	方案的 议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1-7均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的过半数通过。

2、与本次关联交易存在关联关系的股东已对议案5回避表决；关联股东苏州翌流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）、陈鲁已对议案6回避表决。

3、本次会议审议议案2、3、5、6时对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：魏伟、黄炜
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法、有效。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
2026年5月29日