中国巨石(600176):中国巨石股份有限公司关于向激励对象预留授予限制性股票
中国巨石股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?预留授予日：2026年5月29日 ?预留授予数量：331.40万股 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月29日召开了第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中国巨石股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公司2026年第一次临时股东会授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予条件已经成就，以2026年5月29日为预留授予日，向符合条件的91名预留授予激励对象授予331.40万股限制性股票，预留授予价格为25.70元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年12月31日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。 2、2026年5月9日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划获得批复的公告》，经报请国务院国资委同意，原则同意公司实施限制性股票激励，原则同意公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》。 3、2026年5月13日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，并对本次激励计划草案修订稿及相关事项进行核实并出具了审核意见。 4、2026年1月16日至2026年1月25日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。公示期满后，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2026年5月22日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 5、2026年5月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<2025 > <2025 公司 年限制性股票激励计划管理办法的议案》、《关于公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2026年5月29日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，并对本次激励计划首次及预留授予相关事项及授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 （二）董事会关于符合授予条件的说明及董事会薪酬与考核委员会发表的意见1 、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据《管理办法》及《激励计划》的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票： （1）公司未发生以下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； ④法律法规规定不得实行股权激励的； ⑤中国证监会认定的其他情形。 （2）激励对象未发生以下任一情形： ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； ⑥中国证监会认定的其他情形。 经核查，董事会认为公司和本次激励计划的预留授予激励对象均未出现上述情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的预留授予条件已成就。 2、董事会薪酬与考核委员会意见 根据《管理办法》《激励计划》的有关规定及公司2026年第一次临时股东会2025 对董事会的授权，公司 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定以2026年5月29日为预留授予日，向符合条件的91名预留授予激励对象授予331.40万股限制性股票，预留授予价格为25.70元/股。预留部分剩余66.27万股限制性股票不再授予。 （三）本次激励计划预留授予情况说明 1、预留授予日：2026年5月29日 2、预留授予数量：331.40万股 3、预留授予人数：91人 4、预留授予价格：25.70元/股 预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于首次授予价格和下列价格较高者： （1）预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的60%，为25.70元/股； （2）预留限制性股票授予董事会决议公布前120个交易日的公司股票交易均价的60%，为16.97元/股。 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票 6、限制性股票的有效期、限售期及解除限售期安排： 本激励计划的有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过10年。 自激励对象获授限制性股票完成登记之日起24个月内为限售期。激励对象获授的限制性股票不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。 本激励计划首次及预留授予的限制性股票解除限售及各期解除限售时间安排如表所示：
7、预留授予激励对象名单及授予情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2.预留部分剩余66.27万股限制性股票不再授予 二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况 1、列入本次激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象范围。 2、预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、预留授予激励对象均为公司研发技术人员、核心骨干人员，不包括公司独立董事，亦不包括单独或合计持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。 4、预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 5、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予/获授权益的情形，公司本次激励计划的预留授予条件已成就。 综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划的预留授予激励对象均符合相关法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。预留授予日符合《管理办法》及本激励计划中有关授予日的相关规定，同意以2026年5月29日为预留授予日，向符合条件的91名预留授予激励对象授予限制性股票331.40万股，授予价格25.70元/股。预留部分剩余66.27万股限制性股票不再授予。 三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况 经自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为。 四、限制性股票授予后对公司财务状况的影响 按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 董事会已确定本激励计划的预留授予日为2026年5月29日，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
公司本次激励计划授予相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》等法律、法规和规范性文件的相关规定；公司向激励对象授予限制性股票的授予条件已经成就，本次激励计划的授予日，授予的激励对象、授予数量及价格符合《股权激励管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》等法律、法规和规范性文件的相关规定。 特此公告 中国巨石股份有限公司董事会 2026 5 29 年 月 日 中财网
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