中成股份(000151):中成进出口股份有限公司第十届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2026年5月26日以书面及电子邮件形式发出第十届董事 会第一次会议通知，公司于2026年5月29日以现场会议的 方式在公司会议室召开第十届董事会第一次会议。本次会议 应到董事十一名，实到董事十一名，会议的召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举 手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理 人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下 议案： 一、关于审议《选举公司董事长》的议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。 根据《公司章程》规定，同意选举朱震敏先生（简历详 见附件）为中成进出口股份有限公司董事长，任期三年，自 董事会通过之日起至第十届董事会届满为止；同时，根据《公 司章程》规定，公司董事长朱震敏先生为公司法定代表人。 二、关于审议《选举公司董事会专门委员会委员》的议 案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》规定， 同意董事会各专门委员会委员组成人员如下： （一）董事会战略与ESG委员会：朱震敏、汪晓、张晖、 赵宇、王靖焘、梅运河、牛天祥共7名董事组成;朱震敏任 主任委员； （二）董事会审计委员会：梅运河、王靖焘、阮丽娟、 许建军、程涛共5名董事组成；梅运河任主任委员； （三）董事会薪酬与考核委员会：程涛、汪晓、张晖、 许建军、梅运河共5名董事组成；程涛任主任委员； （四）董事会提名委员会：许建军、朱震敏、赵宇、程 涛、牛天祥共5名董事组成；许建军任主任委员。 三、关于审议《组建联合体参与新西兰项目及接受关联 方担保并提供反担保暨关联交易》的议案 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对（关联董事朱 震敏先生、汪晓先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、 阮丽娟女士对本议案回避表决）。 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于组建联 合体参与新西兰项目及接受关联方担保并提供反担保暨关 联交易的公告》。 四、关于审议《提议召开公司二〇二六年第三次临时股 东会》的议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。 根据法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2026 年6月16日召开二○二六年第三次临时股东会。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于召开公司二〇二六年第三次临时股东会的通 知》。 备查文件： 1、公司第十届董事会第一次会议决议 2、公司董事会审计委员会决议 3、公司独立董事专门会议决议 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二六年六月一日 附件： 朱震敏先生，硕士，国际商务师，现任通用技术集团国 际控股有限公司副总经理、党委委员兼中国成套设备进出口 集团有限公司董事长、党委书记、总经理兼中成进出口股份 有限公司董事长、党委书记，历任通用技术集团意大利有限 责任公司总经理，中国机械进出口(集团)有限公司执行董事、 总经理、党委书记。 朱震敏先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关 联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总 经理；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执 行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名 为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职资格。 中财网
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